SPA Brasil Mewajibkan Kebijakan Anti-Pencucian Uang dari Operator Taruhan Berlisensi
Persyaratan ini berlaku bagi operator yang mendapatkan izin langsung dari Kementerian Keuangan maupun yang beroperasi berdasarkan perintah pengadilan.
Sekretariat Hadiah dan Taruhan (SPA) Brasil telah mengeluarkan arahan yang mewajibkan semua operator taruhan odds tetap yang berlisensi untuk menyerahkan kebijakan pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme (PLD/FT).
Mandat ini berlaku untuk semua perusahaan taruhan yang beroperasi di Brasil, baik yang mendapatkan izin langsung dari Kementerian Keuangan maupun yang beroperasi berdasarkan keputusan pengadilan.
Setiap operator harus menyediakan kebijakan PLD/FT secara rinci, yang mencakup kriteria dan tindakan spesifik untuk berbagai skenario, sesuai dengan Undang-Undang No. 14.790/2023 dan Peraturan SPA/MF No. 1.143/2024.
Untuk membantu operator memenuhi persyaratan ini, SPA mengadakan webinar pada 12 Februari yang berfokus pada praktik terbaik dalam pelaporan aktivitas mencurigakan kepada Dewan Pengendalian Kegiatan Keuangan. Sesi ini menjelaskan prosedur pelaporan transaksi mencurigakan.
Perlu diketahui: Pengumuman ini memberi operator batas waktu hingga 17 Maret untuk mematuhi persyaratan tersebut.
Inisiatif ini merupakan bagian dari integrasi SPA ke dalam Strategi Nasional untuk Memerangi Korupsi dan Pencucian Uang (Enccla) pada November 2024.
Sebagai anggota badan antar-lembaga ini—yang mencakup perwakilan dari cabang Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif—SPA bertujuan untuk memperkuat komitmennya dalam memerangi kejahatan keuangan serta meningkatkan regulasi sektor taruhan.
Pengumuman ini muncul di tengah ekspansi berkelanjutan pasar taruhan teregulasi Brasil, yang baru-baru ini mengeluarkan 21 lisensi definitif baru, sehingga total operator yang sepenuhnya berlisensi menjadi 35.
Pasar yang terus berkembang ini kini mencakup 69 operator dengan otorisasi sementara atau definitif.
